La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que, derivado de los análisis financieros realizados, se incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales y relacionados con la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
En un comunicado, la UIF explicó que dicha acción se implementó tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.
La dependencia aclaró que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva.
“Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable”, expuso.
De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que realice las investigaciones pertinentes y determine las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.
Actualmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza una investigación en el Instituto Nacional Electoral, luego de desvelarse presuntos actos de corrupción y conflictos de interés entre la exconsejera Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, uno de los principales proveedores del INE.
