UIF Archivos - Página 2 de 4

UIF va por bienes de García Luna; presenta demanda en EU

Editor Mujeres MasSep 21, 202121 septiembre, 20210

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda para recuperar bienes del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, los cuales serían producto de actividades ilícitas. El

Denuncia UIF a Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal y lavado de dinero

Editor Mujeres MasSep 20, 202120 septiembre, 20210

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a la famosa cantante Gloria Trevi y a su marido por lavado de

Juez rechaza de manera definitiva desbloquear cuentas de Andrés Roemer

Editor Mujeres MasJul 6, 20216 julio, 20210

Un juez rechazó de manera definitiva desbloquear las cuentas bancarias del escritor Andrés Roemer, quien está acusado de violación. El también conductor y diplomático había

Cuatro de cada cinco víctimas de trata son mujeres

Editor Mujeres MasJun 29, 202129 junio, 20210

De acuerdo con el informe “Trata de Personas, México 2019-2020”, las víctimas más vulnerables a este delito -considerado por la ONU como el tercero más

Investiga UIF a alcalde de Villanueva, Zacatecas, por presuntos delitos fiscales graves

Editor Mujeres MasJun 2, 20212 junio, 20210

Miguel Torres Rosales, presidente municipal con licencia de Villanueva, Zacatecas, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los delitos de lavado de

Investiga UIF a exfuncionarios de Villanueva por lavado de dinero y delincuencia organizada

Editor Mujeres MasMay 25, 202125 mayo, 20210

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda, inició una investigación en contra de cuatro exfuncionarios del municipio de Villanueva, Zacatecas,

Giran orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca; UIF congela sus cuentas

Editor Mujeres MasMay 19, 202119 mayo, 20210

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y operación

Detienen a presunta reclutadora de Cuauhtémoc Gutiérrez

Editor Mujeres MasMar 11, 202111 marzo, 20210

La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PDIFGJCDMX) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Adriana

UIF bloquea cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

Editor Mujeres MasMar 10, 202110 marzo, 20210

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas del expresidente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de

UIF va por la Luz del Mundo

Editor Mujeres MasDic 22, 202022 diciembre, 20200

De acuerdo con la UIF, la Luz del Mundo ha omitido declarar sus ingresos y ha generado riqueza de manera ilegal, toda vez que se detectaron transferencias internacionales