UIF Archivos - Mujer es Más -

Defensa de García Cabeza de Vaca denuncia a Santiago Nieto de “fabricar denuncias”

Editor Mujeres MasSep 5, 20235 septiembre, 20230

LadDefensa del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentaron una denuncia contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago

Defensa de Emilio Lozoya va por extradición de Peña Nieto por caso Odebrecht

Editor Mujeres MasAbr 27, 20230

Hay suficientes condiciones para que el expresidente Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España por el caso Odebrecht, declaró la defensa el exdirector de Petróleos

UIF revela operaciones financieras de empresas relacionadas a García Luna

Editor Mujeres MasMar 9, 20230

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, reveló un entramado de operaciones financieras, de 2006 a 2012, que implica a

“La justicia ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino”, acusa Pablo Gómez

Editor Mujeres MasFeb 9, 20239 febrero, 20230

“El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la justicia

García Cabeza de Vaca mantiene fuero y no podrá ser aprehendido, determina la SCJN

Editor Mujeres MasAgo 17, 202217 agosto, 20220

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de

Peña Nieto responde a la UIF; pide aclarar cuestionamiento sobre su patrimonio

Editor Mujeres MasJul 7, 20227 julio, 20220

El expresidente Enrique Peña Nieto ya respondió a los señalamientos que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, hiciera en su

«LA MAÑANERA EN BREVE»

Editor Mujeres MasJul 7, 20227 julio, 20220

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiaera (UIF), Pablo Gómez, reveló que

FGR investiga a Peña Nieto por “operaciones con recursos de procedencia ilícita”

Editor Mujeres MasJul 7, 20227 julio, 20220

El titular de a Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que el expresidente Enrique Peña Nieto obtuvo transferencias por más de 26 millones

Pablo Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto en la UIF

Editor Mujeres MasNov 9, 20210

Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de

UIF no se creó para a investigar instituciones académicas: Santiago Nieto

Editor Mujeres MasSep 24, 202124 septiembre, 20210

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, destacó que el organismo a su cargo no fue creado para investigar instituciones académicas ni a