Lavado de dinero Archivos - Página 3 de 4

Primeras audiencias de Emilio “L” serán mediante ‘videoconferencia’

Editor Mujeres MasJul 27, 202027 julio, 20200

Redacción / México.- La Fiscalía General de la República dio a conocer que será mañana la primera audiencia del exdirector de Pemex, Emilio “L”,

«ACTOS DE PODER» Cruz Azul

mujeresmas_rootJun 5, 20205 junio, 20200

Billy, su hermano José Alfredo y su cuñado Garcés podrían perder desde la libertad hasta la cooperativa y el equipo de futbol.

Denuncia UIF a Édgar Elías Azar por lavado de dinero

Editor Mujeres MasEne 7, 20207 enero, 20200

Elías Azar no pudo comprobar que adquirió estas propiedades de manera lícita, por lo que ahora la UIF indagará a quiénes pertenecían estos inmuebles o la

Denuncia UIF a Romero Deschamps por lavado de dinero

Editor Mujeres MasNov 5, 20190

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló que se han presentado dos denuncias contra el ex

Conceden amparo a Javier Duarte contra vinculación a proceso por peculado

Editor Mujeres MasNov 4, 20194 noviembre, 20190

Pese a ello, Duarte de Ochoa continuará preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el delito de lavado de dinero, por el cual fue sentenciado

Frenan orden de aprehensión contra Rosario Robles

Editor Mujeres MasJul 31, 201931 julio, 20190

El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal concedió suspensión provisional a cualquier orden de aprehensión en contra Rosario Robles...

Busca FGR vincular a proceso a Rosario Robles

Editor Mujeres MasJul 30, 201930 julio, 20190

De acuerdo con información de Milenio Televisión, dicha solicitud se hizo el 25 de julio pasado a un juez de control en turno de Justicia

Romero Deschamps no podrá ser detenido; le conceden suspensión definitiva

Editor Mujeres MasJul 23, 20190

Este martes, el juez federal Décimo Catorce de Distrito en el Estado de México concedió suspensión definitiva a Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato

Ordenan detención del hijo de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda de Fox

Editor Mujeres MasJul 17, 20190

Un juez de la Ciudad de México ordenó la detención de Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda en el gobierno

Dan libertad bajo fianza a Alonso Ancira en España

Editor Mujeres MasJun 28, 201928 junio, 20190

El Juez Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional de España decretó la libertad bajo fianza a Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos