Lavado de dinero Archivos - Página 2 de 4

Denuncia UIF a Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal y lavado de dinero

Editor Mujeres MasSep 20, 202120 septiembre, 20210

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a la famosa cantante Gloria Trevi y a su marido por lavado de

Emma Coronel se declara culpable de conspiración de drogas y lavado de dinero

Editor Mujeres MasJun 10, 202110 junio, 20210

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de los cargos de conspiración de drogas y lavado de dinero ante una

Investiga UIF a alcalde de Villanueva, Zacatecas, por presuntos delitos fiscales graves

Editor Mujeres MasJun 2, 20212 junio, 20210

Miguel Torres Rosales, presidente municipal con licencia de Villanueva, Zacatecas, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los delitos de lavado de

Investiga UIF a exfuncionarios de Villanueva por lavado de dinero y delincuencia organizada

Editor Mujeres MasMay 25, 202125 mayo, 20210

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda, inició una investigación en contra de cuatro exfuncionarios del municipio de Villanueva, Zacatecas,

Revelan oficio enviado por EU a México sobre posible lavado de dinero de García Cabeza de Vaca

Editor Mujeres MasMay 20, 202120 mayo, 20210

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que esté dando instrucciones desde Palacio Nacional contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca,

«LA MAÑANERA EN BREVE»

Editor Mujeres MasFeb 9, 20219 febrero, 20210

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó que el próximo 15 de febrero se reanudará el envío de vacunas contra

Solicita FGR prisión preventiva para Alonso Ancira

Editor Mujeres MasFeb 4, 20214 febrero, 20210

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para el empresario Alonso Ancira, señalado por corrupción y lavado de dinero. Un día después de que el

UIF va por la Luz del Mundo

Editor Mujeres MasDic 22, 202022 diciembre, 20200

De acuerdo con la UIF, la Luz del Mundo ha omitido declarar sus ingresos y ha generado riqueza de manera ilegal, toda vez que se detectaron transferencias internacionales

«ACTOS DE PODER» Cienfuegos

mujeresmas_rootNov 20, 202020 noviembre, 20200

El general exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos durmió en su casa desde el miércoles que llegó de los Estados Unidos, en donde

Giran nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles; ahora por delincuencia organizada

Editor Mujeres MasNov 6, 20206 noviembre, 20200

La también extitular de la Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), está presa en el penal de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019.