La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, por lavado de dinero y delitos fiscales.
La UIF presentó cinco denuncias al detectar que la iglesia, constituida como Organización Sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL), no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida.
De esta manera, ha omitido declarar sus ingresos y ha generado riqueza de manera ilegal, toda vez que se detectaron transferencias internacionales a paraísos fiscales.
La UIF expuso que reciben recursos financieros para llevar a cabo inversiones con el fin de tener utilidades, mismas que no manifiestan ante la autoridad hacendaria pese a ser gravables o deducibles para el pago de impuestos.
Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Las organizaciones sin fines de lucro, con la denominación de actividades religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”, detalló.
Con información de medios.